Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акцiонерiв

відкритого акціонерного товариства

«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Протокол №1

вiд 07 вересня 2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ДИРЕКТОРА

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська обл., м. Бахмач

2012 рік


 

1.                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.            Це Положення про директора приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – Товариство).

1.2.            Положення визначає правовий статус, строк повноважень та організацію роботи директора Товариства, а також права, обов’язки та відповідальність виконавчого органу.

1.3.            Положення затверджується Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

 

2.                  ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, є директор Товариства.

2.2. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, і є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

2.3. У своїй діяльності директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою.

2.4. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Загальних зборів товариства та Наглядової ради, можуть бути передані до компетенції директора Товариства.

2.5. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законом.

 

3.                  ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

3.1. Директор має право:

  • отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
  • в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
  • діяти від імені Товариства без довіреності;
  • бути присутнім на річних та позачергових Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає;
  • отримувати винагороду за виконання функцій директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

3.2. Директор зобов’язаний:

  • діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
  • керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариства;
  • виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.
  • особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини;
  • дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;
  • дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом), включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
  • своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

3.4. Товариство має право звернутися з позовом до директора про відшкодування завданих збитків у порядку та у спосіб, визначені чинним законодавством та Статутом Товариства.

3.5. Директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товариства правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження комерційної таємниці Товариства.

3.6. Директор несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Товариства.

 

4.                  КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА

4.1. До виключної компетенції директора належить:

4.1.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

4.1.2. Складання та подання на розгляд та затвердження Загальними зборами річних звітів Товариства.

4.1.3. Складання та подання на розгляд та затвердження Наглядовою радою місячних, квартальних та інших (окрім річних) звітів Товариства.

4.1.4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

4.1.5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

4.1.6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів.

4.1.7. Складання та подання на розгляд та затвердження Загальними зборами програм здійснення заходів, направлених на створення фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.

4.1.8. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами.

4.1.9. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

4.1.10. Щоквартальна підготовка звітів для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

4.1.11. Визначення організаційної структури Товариства.

4.1.12. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

4.1.13. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.

4.1.14. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

4.1.15. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

4.1.16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

4.1.17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.

4.1.18. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

4.1.19. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

4.1.20. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

4.1.21. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

4.2. Компетенція директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

4.3. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

4.4. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства в цілому, координацію його діяльності із діяльністю Наглядової ради та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

4.5. До компетенції директора належить:

·         без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та цим положенням;

·         представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

·         видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;

·         наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

·         в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

·         встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

·         підписувати від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

·         підписувати колективний договір;

·         вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

·         бути присутнім на Загальних зборах;

·         затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

·         заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

·         розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та цим Положення;

·         вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

·         виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

·         виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

4.6. У разі тимчасової відсутності директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує особа, призначена наказом директора за погодженням із Наглядовою радою Товариства.

4.7. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки директора за його відсутності, має всі повноваження директора, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

4.8. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням.

4.9. Директор не має права передавати іншим особам такі права:

  • право представляти Товариство без довіреності;
  • право видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства;
  • право наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;
  • право затверджувати штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв;
  • право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
  • право підписувати від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
  • право підписувати колективний договір.

 

5.                  ПРИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКТОРА

5.1. Директор призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 3 (три) роки, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради.

5.2. Директор здійснює свої повноваження до призначення нового директора.

5.3. Директор може призначатись на посаду необмежену кількість разів.

5.4. Директором Товариства може бути лише особа, яка перебуває в трудових відносинах з Товариством.

5.5. Права та обов'язки директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою Радою.

5.6. Наглядова Рада вправі достроково припинити повноваження директора. Підстави припинення повноважень директора встановлюються трудовим законодавством та контрактом з ним.

5.7. Директором може бути будь-яка фізична особа (з урахуванням вимог щодо кваліфікації та ділової репутації, встановлених цим Положенням), яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

5.8. Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління Товариства.

 

6.                  ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУР НА ПОСАДИ ДИРЕКТОРА

6.1. Директор призначається Наглядовою радою її рішенням у порядку, визначеному Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, цим Положенням та актами внутрішнього регулювання з питань проведення конкурсних відборів керівників Товариства.

6.2. Кожен з членів Наглядової ради або акціонерів Товариства може висувати кандидатів на посаду директора Товариства.

6.3. Кандидати, які висуваються на посаду директора, повинні мати:

  • повну вищу освіту за спеціальністю, що відповідає основному виду діяльності Товариства;
  • документи, що дають змогу зробити висновок про їх професійну придатність;
  • стаж роботи за відповідним фахом не менше ніж 5 (п’ять) років.

6.4. Пропозиції про висування кандидатів для призначення директором Товариства подаються голові Наглядової ради не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати проведення позачергового засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання призначення директора Товариства, або не пізніше як за 10 (десять) робочих днів в разі проведення чергового засідання Наглядової ради.

6.5. Пропозиція має містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;
  • інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
  • місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 (трьох) років, з описом виконуваних функцій;
  • відповідність кандидата вимогам, які передбачені розділом 6 цього Положення;
  • наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
  • наявність непогашеної або не знятої судимості;
  • згоду кандидата на обрання директором Товариства.

Наявність (відсутність) зазначених фактів повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

6.6. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для призначення директором Товариства приймається головою Наглядової ради.

6.7. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для призначення директором Товариства може бути прийняте головою Наглядової ради тільки у разі:

  • недотримання строку подання пропозиції відповідно до цього Положення;
  • неподання даних, передбачених цим Положенням.

6.8. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду директора Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про Наглядову раду Товариства.

6.9. Рішення про обрання директора Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

 

7.                  РОБОТА ДИРЕКТОРА

7.1. План роботи директора може формуватись відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради.

План роботи директора може включати:

  • перелік питань, які підлягають розгляду директором;
  • перелік осіб, відповідальних за підготовку питання до засідання;
  • дату підготовки відповідальними особами матеріалів (проекти рішень з питань порядку денного, пояснювальні записки, матеріали стосовно порядку денного) та їх директору;
  • дату розгляду питання директором.

7.2. Ведення діловодства директора, оформлення та зберігання рішень директора здійснює відповідальна особа, призначена директором. У разі, якщо така особа не призначена, перелічені обов’язки виконує директор.

7.3. Рішення директора Товариства оформлюються у вигляді наказів.

7.4. Накази директора ведуться із наскрізною нумерацією (1, 2, 3, 4.....) в межах одного календарного року.

7.5. Накази директора, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

7.6. Директор забезпечує доведення своїх рішень до їх виконавців у вигляді виписок (витягів) із протоколу окремо щодо кожного питання протягом двох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.

7.7. Рішення директора передаються на зберігання до архіву Товариства у порядку, встановленому Статутом Товариства та актами внутрішнього регулювання Товариства.

 

8.                  ЗВІТНІСТЬ ДИРЕКТОРА

8.1. Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

8.2. Директор регулярно (щоквартально) звітує перед Наглядовою радою про:

  • фінансові показники діяльності Товариства;
  • виконання бюджету;
  • наявні ризики;
  • іншу суттєву інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

8.3. Директор щомісячно, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради, звітує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженій особі про дотримання встановлених Наглядовою радою лімітів активних операцій.

8.4. За підсумками року директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою.

8.5. Річний звіт директора перед Загальними зборами та Наглядовою радою складається у письмовій формі і повинен містити інформацію про:

  • виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
  • фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
  • стан активів та пасивів;
  • виконання бюджету;
  • динаміку змін показників звітності Товариства;
  • фінансові та операційні результати діяльності Товариства за рік;
  • іншу суттєву інформацію про діяльність Товариства.

8.6. Звіт директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники фінансової звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається директором в усній формі на засіданні Наглядової ради та/або на Загальних зборах.

8.7. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді, директор зобов’язаний:

8.7.1. На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днів з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звітувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення.

8.7.2. Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.

8.7.3. Негайно інформувати Наглядову раду про події, що мають суттєвий вплив на діяльність Товариства.

8.7.4. Надавати на запит Наглядовій раді копії наказів директора протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження запиту.

8.7.5. Звіт директора, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов’язані з ним, повинні бути надані членам Наглядової ради не пізніше ніж за 14 календарних днів до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

 

9.                  ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИНАГОРОДА

9.1. Діяльність директора щорічно оцінюється Наглядовою радою.

9.2. Оцінка діяльності директора здійснюється за результатами діяльності директора за рік та після звітування директора перед Наглядовою радою.

9.3. Під час оцінки діяльності директора враховуються результати його діяльності, його управлінські здібності тощо. Критерії оцінки діяльності директора визначаються Наглядовою радою.

9.4. Оцінка діяльності директора проводиться один раз на рік, але Наглядова рада може давати свою оцінку діяльності директора постійно під час своїх засідань.

9.5. На підставі оцінки діяльності директора за підсумками року Наглядова рада може визначати розмір винагороди директора. Інформація про сукупний розмір та форму винагороди директора оприлюднюється у річному звіті Товариства.