Приватне акціонерне товариство
«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(код за ЄДРПОУ 24843341)
протокол про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП»,
які відбулись 28 квітня 2016 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160, кабінет директора
Питання, винесене на голосування:
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект (проекти) рішення з цього питання:
2. Обрати Головою Зборів - Топтуна Василя Григоровича, секретарем Зборів - Саада Шаді Мухамеда.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.
Результати голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Питання, винесене на голосування:
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Проект (проекти) рішення з цього питання:
3. Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:
1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою. радою Товариства форми;
2) основна доповідь – до 10 хвилин;
3) співдоповідь – до 5 хвилин;
4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.
Результати голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Питання, винесене на голосування:
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.
Проект (проекти) рішення з цього питання:
4. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.
Результати голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Питання, винесене на голосування:
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Проект (проекти) рішення з цього питання:
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.
Результати голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Питання, винесене на голосування:
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.
Проект (проекти) рішення з цього питання:
6. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.
Результати голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Питання, винесене на голосування:
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
Проект (проекти) рішення з цього питання:
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.
Результати голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Питання, винесене на голосування:
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
Проект (проекти) рішення з цього питання:
8. Прибуток за 2015 рік у розмірі 15,9 тис.грн. направити на розвиток Товариства.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.
Результати голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Питання, винесене на голосування:
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Проект (проекти) рішення з цього питання:
9. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 28.04.2016 р. по 27.04.2017 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.
Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Результати відкритого голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Питання, винесене на голосування:
10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.
Проект (проекти) рішення з цього питання:
10. Надати директору Товариства Топтуну Василю Григоровичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.
Результати голосування:
«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Голова Лічильної комісії Ш. М. Саад
Член Лічильної комісії Т. П. Микитюк
|